Controles AML
Monitoreo y cumplimiento de AML en forma automatizada con un onboarding muy amigable
Ayuda a prevenir los delitos financieros y el lavado de dinero con la detección automática, la gestión de riesgos y el monitoreo continuo. Jumio Controles AML combina la verificación de identificación compatible con KYC y con la detección automática de AML para informar en las decisiones de riesgo sobre AML.
Cómo funciona
1. Detección de riesgos configurable
Verifica las listas para evaluar: listas globales de sancionados, datos de Personas Políticamente Expuestas (PEP) y escándalos en medios.
2. Incorporación automatizada de usuarios
Detecta más riesgos y reduce los falsos positivos con la detección inteligente de nuevos clientes en línea.
3. Monitoreo continuo de transacciones
Recibe alertas por correo electrónico o API para identificar, investigar y reaccionar rápidamente a transacciones de alto riesgo y actividades sospechosas de clientes existentes.
Controles AML en acción
“A medida que Monzo continúa creciendo y buscando nuevos mercados, sabemos que Jumio escalará con nuestro negocio y continuará brindando un servicio esencial, ayudando a Monzo a crear la mejor experiencia posible para nuestros clientes bancarios mientras luchan contra el crimen financiero.”
Aspectos destacados del soluciones
Reduce los falsos positivos
La tecnología avanzada basada en inteligencia artificial reduce los falsos positivos y ayuda a automatizar el proceso de detección.
El poder de la inteligencia artificial y la automatización
Obtenga el beneficio de la inteligencia artificial y los algoritmos avanzados de aprendizaje automático para monitorear automáticamente decenas de miles de sancionados y listas de medios, para identificar rápidamente posibles riesgos de delitos financieros.
Minimiza las revisiones manuales
Combina la verificación de la identidad/identificación con la detección de AML para cumplir rápidamente con los requisitos de detección reglamentarios sin una revisión manual excesiva.
Filtrado bajo demanda
Los perfiles de búsqueda y los algoritmos de coincidencia basados en inteligencia artificial le brindan la flexibilidad de adaptar el proceso AML a su apetito de riesgo único.
Monitoreo completamente automatizado
Automatiza los procesos de incorporación y monitoreo continuo y capacita a su equipo de cumplimiento para tomar mejores decisiones más rápido.
Integración perfecta
Gestione la verificación de identificación y el filtrado en listas de vigilancia/sanciones dentro de un único panel integrado gracias a una API REST altamente configurable.
Cobertura global
Verifica los perfiles de las entidades en las listas de sanciones mundiales y nacionales, incluidas OFAC, HMT, ONU y miles de otras listas de observación.
Opciones de búsqueda flexibles
Elija cómo desea realizar cualquier evaluación ya sea utilizando el portal del cliente o las APIs REST.
Beneficios de cumplimiento
Prevención de delitos financieros y lavado de dinero en los canales en línea.
Configure y automatice la detección y el monitoreo de AML mientras reduce la cantidad de falsos positivos.
Combine la verificación de identificaciones y la detección de AML en un solo tablero, para un onboarding simplificado y cumplimiento del KYC.
Casos de uso
Comienza
